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在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮的當(dāng)下，百姓的財(cái)產(chǎn)安全時(shí)刻面臨著威脅。然而，貴州農(nóng)信始終保持警惕，與警方緊密聯(lián)動(dòng)，一次次成功攔截被騙及涉案資金。

赫章農(nóng)商銀行：警銀聯(lián)動(dòng)，成功攔截29000元被騙資金 

近日赫章農(nóng)商銀行雙坪支行與警方合作，成功攔截一起電信詐騙，成功攔截客戶29000元被騙資金。當(dāng)日，9點(diǎn)28分，客戶夏某到赫章農(nóng)商銀行雙坪支行辦理現(xiàn)金存款2.9萬元，并要求柜面轉(zhuǎn)賬至杭州農(nóng)商銀行龍某賬戶。工作人員在業(yè)務(wù)辦理過程中，經(jīng)辦柜員按規(guī)定對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知，并開展反詐宣傳，在核實(shí)客戶轉(zhuǎn)賬資金用途時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶神情緊張，行為舉動(dòng)明顯異常，且前后語言邏輯不符，對轉(zhuǎn)賬用途及收款方信息含糊其詞。憑借高度的責(zé)任心和豐富的反詐經(jīng)驗(yàn)，工作人員立即警覺起來，暫停了業(yè)務(wù)辦理，并耐心詢問客戶具體情況?？蛻舯硎巨D(zhuǎn)賬給其外省的老表，但在工作人員繼續(xù)追問后又不知道在哪個(gè)省，便向客戶普及電信詐騙的危害和常見手段，提醒客戶不要上當(dāng)受騙，但客戶依然堅(jiān)持繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，因此筆業(yè)務(wù)存在過多疑點(diǎn)，隨即會(huì)計(jì)主管便聯(lián)系了當(dāng)?shù)嘏沙鏊?/p>

很快，當(dāng)?shù)嘏沙鏊窬s到現(xiàn)場，我行工作人員與民警密切配合下，進(jìn)一步了解到，客戶夏某在瀏覽網(wǎng)站時(shí)與一女性聊天，雙方談成“男女朋友”關(guān)系，對方要求匯款并發(fā)送了收款信息，因賬戶限額不足，客戶才至柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在民警和我行工作人員的努力下，成功攔截了客戶被騙資金29000元。

赫章農(nóng)商銀行以守好百姓“錢袋子”為宗旨，高度重視打擊治理新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，以實(shí)際行動(dòng)為廣大客戶的財(cái)產(chǎn)安全提供有效保障。赫章農(nóng)商銀行提醒廣大民眾在日常生活中必須時(shí)刻保持高度的警覺性，謹(jǐn)防網(wǎng)戀“殺豬盤”，對于陌生人的信息和要求，應(yīng)當(dāng)持謹(jǐn)慎態(tài)度，以防陷入詐騙陷阱，確保自身財(cái)產(chǎn)安全不受侵害。（赫章農(nóng)商銀行 吳翔 楊志勇）

凱里農(nóng)商銀行：警銀聯(lián)動(dòng)成功攔截2.8萬元涉案資金轉(zhuǎn)移！

 2025年1月10日，在人民警察節(jié)到來之際，凱里農(nóng)商銀行與凱里市公安局快速聯(lián)動(dòng)，成功堵截一筆涉案資金轉(zhuǎn)移，截留涉案資金2.8萬元，有效保護(hù)了人民群眾的資金安全。

當(dāng)天13點(diǎn)50分，凱里農(nóng)商銀行小十字支行走進(jìn)一位中年男子辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，取現(xiàn)金額2.8萬元，經(jīng)辦柜員按照業(yè)務(wù)流程對客戶進(jìn)行身份識(shí)別和流水查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)客戶資金才從山東農(nóng)信匯入，存在資金快進(jìn)快出風(fēng)險(xiǎn)，便詢問客戶資金來源，客戶回答吞吞吐吐，不斷翻看手機(jī)微信，引起工作人員高度警惕，立即上報(bào)給會(huì)計(jì)運(yùn)營主管進(jìn)一步了解客戶情況。

通過不斷詢問客戶，發(fā)現(xiàn)客戶回復(fù)話術(shù)都是別人通過微信“指導(dǎo)”，種種跡象讓銀行工作人員判定存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)，一方面引導(dǎo)客戶到會(huì)客室進(jìn)一步核實(shí)情況，一方面立即向凱里市公安局反詐中心匯報(bào)，反詐中心了解情況后，立即出警趕到銀行處置。

警察到達(dá)現(xiàn)場，與銀行工作人員一起問詢客戶資金用途，客戶稱借給親戚結(jié)婚，卻無法很快說出親戚姓名、住址及結(jié)婚日期等。見客戶不說實(shí)話，警察隨即核實(shí)其微信聊天記錄，確定其有協(xié)助轉(zhuǎn)移涉案資金嫌疑，便告知該行為將觸犯相關(guān)法律并要承擔(dān)嚴(yán)重法律后果，在警銀聯(lián)動(dòng)的規(guī)勸下，客戶最終承認(rèn)自己因?yàn)樨潏D“好處費(fèi)”，違規(guī)使用銀行卡幫助陌生人過渡可疑資金的事實(shí)，主動(dòng)交代前因后果，并稱將積極配合警察和銀行進(jìn)行處置。警察隨即對客戶賬戶進(jìn)行反詐標(biāo)記和止付，并按流程落實(shí)后續(xù)處理。

“幸虧有銀行工作人員和警察耐心勸阻，不然我就因?yàn)樨澬”阋硕`法犯罪，今年春節(jié)有可能都過不成了?！笨蛻舾屑さ卣f。（凱里農(nóng)商銀行小十字支行 龍星春）

凱里農(nóng)商銀行四達(dá)支行：成功攔截一起電信詐騙！

近日，一位約50歲的女性客戶走進(jìn)凱里農(nóng)商銀行四達(dá)支行營業(yè)廳，當(dāng)值的大堂經(jīng)理立即迎上去詢問辦理什么業(yè)務(wù)，客戶回復(fù)取現(xiàn)金急用，為認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，大堂經(jīng)理及時(shí)開展盡職調(diào)查，耐心詢問客戶情況。

客戶回答剛才在家里接到一個(gè)陌生電話，對方告知客戶因在抖音開直播，如果不將其他銀行卡的存款集中轉(zhuǎn)到其指定銀行的賬戶，會(huì)被扣劃大筆費(fèi)用，客戶已經(jīng)通過微信轉(zhuǎn)賬1萬元，因?yàn)橄揞~才到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，打算把2萬元余額取現(xiàn)存到其指定的銀行卡?？蛻艚?jīng)理立即警覺并告知客戶可能遇到電信詐騙，客戶情緒激動(dòng)，馬上查閱通話記錄，與一個(gè)歸屬地顯示為西班牙的虛擬號(hào)碼通過電話，并添加微信好友，對方通過微信視頻指導(dǎo)客戶操作，在微信綁定我行銀行卡操作轉(zhuǎn)賬，成功轉(zhuǎn)出1萬元，限額后對方說服客戶到銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)，這才有了剛才的一幕。

為有效防范風(fēng)險(xiǎn)，大堂經(jīng)理立即關(guān)閉客戶銀行卡非柜面業(yè)務(wù)操作權(quán)限，指導(dǎo)客戶進(jìn)行報(bào)警處理，并提醒客戶將其他銀行卡密碼進(jìn)行修改?？蛻艮k理完后才放下心來，對大堂經(jīng)理表示感謝。

本次事件凱里農(nóng)商銀行四達(dá)支行成功攔截涉詐資金2萬元，讓客戶避免遭受損失，展現(xiàn)出銀行員工的專業(yè)素養(yǎng)和冷靜理智，及時(shí)應(yīng)對止損，切實(shí)守護(hù)客戶資金安全。（凱里農(nóng)商銀行四達(dá)支行 聶榮）

來源：貴州農(nóng)信

編輯 李剛

二審 程姣

三審 王迪