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近年來，伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，銀行的業(yè)務(wù)模式已悄然發(fā)生了變化。數(shù)字化帶來方便快捷的同時(shí)，也給了不法之徒以可乘之機(jī)，各類電信詐騙案件頻頻發(fā)生，嚴(yán)重威脅著人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

一直以來，貴州農(nóng)信緊緊圍繞黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有關(guān)部署和人民銀行關(guān)于推進(jìn)涉詐“資金鏈”精準(zhǔn)治理相關(guān)工作要求抓緊抓實(shí)，積極認(rèn)真履行《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》賦予的職責(zé)任務(wù)，在全省范圍內(nèi)持續(xù)開展多元化反詐宣傳，全力構(gòu)建防電詐精準(zhǔn)治理體系，用心擰緊反詐“安全閥”，以實(shí)際行動(dòng)踐行“金融為民”初心使命，用心用情為老百姓的 “錢袋子” 保駕護(hù)航。

防詐：多措并舉 開展“五進(jìn)”宣傳活動(dòng)

為了切實(shí)提高人民群眾對電信詐騙的防范意識，貴州農(nóng)信充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多、覆蓋面廣、貼近基層、接近群眾的行業(yè)優(yōu)勢，線上線下相結(jié)合、銀政企多重聯(lián)動(dòng)、宣傳與排查整治并舉，深入農(nóng)村、集市、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等人員密集型場所，開展了形式多樣的宣傳活動(dòng)。

2024年6月14日，赤水農(nóng)信聯(lián)社在赤水市香樟林廣場開展了以“守住錢袋子   護(hù)好幸福家”為主題的大型宣傳活動(dòng)。工作人員設(shè)立宣傳咨詢臺(tái)、發(fā)放宣傳資料，與群眾面對面交流，解答群眾的疑問，教群眾如何識別和防范非法集資、電信詐騙等違法犯罪行為。

赤水農(nóng)信聯(lián)社開展宣傳活動(dòng)

2024年6月25日下午，一場主題為“為青春護(hù)航 共創(chuàng)無詐校園”的金融知識萬里行進(jìn)校園活動(dòng)在貴州開放大學(xué)（貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院）圖書館舉行。活動(dòng)現(xiàn)場，來自烏當(dāng)農(nóng)商銀行的工作人員設(shè)立了展臺(tái)，并通過發(fā)放宣傳折頁，現(xiàn)場講解真實(shí)校園詐騙案例、開展金融知識有獎(jiǎng)問答等方式，面對面地將防范電信詐騙、防范洗錢套路以及“斷卡行動(dòng)”等金融知識傳遞給了該校的上千名學(xué)生。

走進(jìn)校園，宣傳金融知識

2024年9月12日下午兩點(diǎn)，六枝農(nóng)信聯(lián)社合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部消保專員鄭楊等人一行，來到了六枝特區(qū)第七中學(xué)高三（19）班，圍繞學(xué)生群體常遇見的一些金融詐騙案例，給同學(xué)們上了一堂金融必修課。

農(nóng)信工作人員進(jìn)學(xué)校開展金融必修課

“騙子冒充QQ好友行騙”“陌生人以送游戲皮膚為餌，設(shè)置圈套實(shí)施詐騙”“騙子冒充警察等公檢法人員行騙”......一個(gè)個(gè)真實(shí)又熟悉的案例，同學(xué)們聽得津津有味。

互動(dòng)問答環(huán)節(jié)，當(dāng)工作人員提出：“如果收到陌生短信，說您中了大獎(jiǎng)，需要先繳納手續(xù)費(fèi)才能領(lǐng)取獎(jiǎng)金，您該怎么做?” 學(xué)生們紛紛舉手回答：“肯定是詐騙，不能相信，也不能轉(zhuǎn)賬?！?通過這種方式，學(xué)生們在輕松愉快的氛圍中掌握了反詐知識。

此外，貴州農(nóng)信還充分利用“送金融知識下鄉(xiāng)”“金融夜?！薄扒r(nóng)驛站”“村村通”“普惠大走訪”“趕集日”“農(nóng)信微喇叭”等載體，面對面向群眾宣傳防范非法集資、防范電信詐騙以及反洗錢、反假幣等金融知識等；通過微信公眾號、抖音等平臺(tái)，發(fā)布反詐短視頻、文章等內(nèi)容，以群眾喜聞樂見的形式傳播反詐知識。

天柱農(nóng)商銀行反詐宣傳活動(dòng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年以來，貴州農(nóng)信在官方微信公眾號上共發(fā)布反詐宣傳推文43篇；通過微博、微信公眾號、抖音等社交平臺(tái)累計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)反詐宣傳視頻、帖子、文章等301次，閱讀量41.77萬人次；各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)滾動(dòng)播放宣傳視頻和宣傳標(biāo)語8.66萬次，覆蓋123.83萬人次；通過金融夜校、民俗活動(dòng)、普惠大走訪等方式進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)開展宣傳3.1萬次，惠及236.78萬人次。因反詐宣傳工作成績突出，獲得了首屆農(nóng)信銀反電詐知識競賽“反電詐優(yōu)秀宣傳獎(jiǎng)”。

攔截：主動(dòng)作為 保護(hù)性止付筑防線

貴州農(nóng)信遍布全省的各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)不僅是金融服務(wù)的窗口，更是防范電信詐騙的前沿陣地。網(wǎng)點(diǎn)上的工作人員時(shí)刻保持警惕，他們憑借自身敏銳的洞察力和專業(yè)素養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并出手?jǐn)r截了一起又一起電信詐騙，為廣大客戶挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

2024年5月的一天，一名中年男子走進(jìn)安順市西秀區(qū)某農(nóng)信營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。來到柜臺(tái)前，男子聲稱要辦理一筆大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在辦理業(yè)務(wù)過程中，細(xì)心的柜臺(tái)工作人員發(fā)現(xiàn)，男子神情慌張，說話支支吾吾，便多留了個(gè)心眼兒。在詢問其轉(zhuǎn)賬用途和收款人身份時(shí)，男子閃爍其詞，一會(huì)兒說對方是自己的生意伙伴，一會(huì)兒又說是自家親戚。憑借豐富的反詐經(jīng)驗(yàn)，柜臺(tái)工作人員初步判斷，這很可能是一起電信詐騙。于是，他一邊穩(wěn)住男子，一邊悄悄地通知了網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和大堂經(jīng)理。

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和大堂經(jīng)理隨即趕了過來，將男子請到了貴賓室，耐心地詢問情況。經(jīng)過一番溝通，男子終于說出了實(shí)情。原來，1個(gè)小時(shí)前，他接到一名自稱是某電商平臺(tái)客服人員的來電，對方說他購買的商品存在質(zhì)量問題，要給他退款和理賠，并引導(dǎo)他下載了一個(gè) APP。按照對方的指示，他進(jìn)行了相關(guān)操作。操作過程中，對方以各種理由要求他轉(zhuǎn)賬，被對方說得暈頭轉(zhuǎn)向后，為了確?！巴速r及時(shí)到賬”，他來到銀行準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬。

了解情況后，工作人員向男子詳細(xì)講解了電信詐騙的手段和危害，并換了個(gè)手機(jī)撥打了“來電客服”的號碼。語音提示來電號碼是空號后，男子才意識到自己差點(diǎn)上當(dāng)受騙。停止轉(zhuǎn)賬后，男子感激地說：“要不是你們細(xì)心負(fù)責(zé)，我的錢就沒了，太感謝你們了！”

同樣的故事，在凱里農(nóng)商銀行下轄網(wǎng)點(diǎn)上也發(fā)生過！2024年12月18日下午，一位約50歲的女客戶走進(jìn)凱里農(nóng)商銀行四達(dá)支行營業(yè)廳。當(dāng)值大堂經(jīng)理立即迎上去，詢問其需要辦理什么業(yè)務(wù)。女子回復(fù)說，她要取一大筆現(xiàn)金急用。按照落實(shí)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》有關(guān)要求，大堂經(jīng)理耐心對客戶進(jìn)行了詢問。

銀行工作人員及時(shí)出手，為客戶挽回?fù)p失

客戶稱，剛才在家里接到了一個(gè)陌生電話，對方告知她，因其在某平臺(tái)上開直播時(shí)，相關(guān)操作不符合平臺(tái)的管理規(guī)定，必須將名下其他銀行卡的存款集中轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶上，否則會(huì)被扣劃走一大筆保證金。擔(dān)心被扣罰，她來銀行網(wǎng)點(diǎn)前，已經(jīng)按照對方要求手機(jī)轉(zhuǎn)賬了1萬元。因?yàn)橄揞~，她又來到了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，打算把卡上的2萬元余額取現(xiàn)出來，存到來電人指定的銀行卡上。

客戶經(jīng)理立即警覺起來，告知客戶可能遇到了電信詐騙?？蛻羟榫w激動(dòng)，馬上查閱通話記錄，發(fā)現(xiàn)來電人是一個(gè)歸屬地顯示為西班牙的虛擬號碼。為了有效防范風(fēng)險(xiǎn)，大堂經(jīng)理立即關(guān)閉客戶銀行卡非柜面業(yè)務(wù)操作權(quán)限，指導(dǎo)客戶進(jìn)行報(bào)警處理，并提醒客戶將其他銀行卡密碼進(jìn)行了及時(shí)修改。如夢初醒后，女客戶對大堂經(jīng)理的認(rèn)真負(fù)責(zé)表示感謝。

相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，貴州農(nóng)信各網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助公安機(jī)關(guān)開展受害人保護(hù)性止付4.15萬筆，保護(hù)性止付涉及金額1.93億元，農(nóng)信員工用高度的責(zé)任心，最大限度地保護(hù)了客戶的財(cái)產(chǎn)安全。

攜手：多方聯(lián)動(dòng) 防詐反詐成合力

防范電信詐騙是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要各方力量的共同努力。近年來，貴州農(nóng)信積極與公安機(jī)關(guān)、政府部門等合作，建立多方聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制，形成了強(qiáng)大的反詐合力。一旦發(fā)現(xiàn)可疑的電信詐騙線索，銀行工作人員將及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，請求民警前來協(xié)助，并配合公安機(jī)關(guān)開展后續(xù)調(diào)查工作。

2024年9月2日，客戶朱某來到道真農(nóng)商銀行某營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)上，要求辦理一筆金額達(dá)114.65萬元的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，柜員隨即對其開展盡職調(diào)查。朱某稱，該筆款項(xiàng)是其兒子轉(zhuǎn)入的“購房款”?？墒?，朱某卻無法正確說出匯款人的姓名等核心信息。察覺其中有異常后，經(jīng)辦柜員立即對客戶的賬戶采取了相應(yīng)措施，并第一時(shí)間將此可疑線索推送給了當(dāng)?shù)胤丛p中心。反詐中心民警隨即開展調(diào)查核實(shí)，最終判定該賬戶為涉案賬戶，114.65萬元涉案資金被成功攔截。

2024年9月29日，客戶楊某來到安順農(nóng)商銀行某網(wǎng)點(diǎn)，要求支取現(xiàn)金20萬元。工作人員對其開展盡職調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，其賬戶存在異常情況。因大額現(xiàn)金支取需提前預(yù)約，工作人員利用時(shí)間差迅速將該線索報(bào)送至反詐中心。經(jīng)反詐中心排查發(fā)現(xiàn)，該賬戶資金為涉案資金，立即與安順農(nóng)商銀行啟動(dòng)了“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制。后經(jīng)縝密部署和緊密協(xié)作，成功抓獲4名涉詐犯罪嫌疑人，攔截涉案資金42萬元。安順農(nóng)商銀行主動(dòng)作為，協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)，成功獲安順市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室通報(bào)表揚(yáng)。

發(fā)現(xiàn)可疑賬戶，及時(shí)出手?jǐn)r截

2024年10月27日，一名男子來到冊亨農(nóng)商銀行某網(wǎng)點(diǎn)，要求提前支取未到期的定期存款6萬元。面對詢問，男子稱自己發(fā)現(xiàn)了一個(gè)“商機(jī)”，急需資金周轉(zhuǎn)。但其神色慌張，引起了柜臺(tái)工作人員的警覺。安撫好客戶的情緒后，工作人員向其宣傳電信詐騙有關(guān)知識并建議其謹(jǐn)慎取款。但張某情緒激動(dòng)，且強(qiáng)烈要求取款。工作人員立即將情況上報(bào)冊亨縣反詐中心，反詐民警很快趕到了網(wǎng)點(diǎn)上。后經(jīng)民警核實(shí)，男子遭遇的是虛假商品信息詐騙，所謂的“商機(jī)”其實(shí)是一個(gè)陷阱。在民警證實(shí)下，男子恍然大悟，停止了取款。

“面對我們的盡職調(diào)查，很多客戶不理解，甚至還罵我們多管閑事，侵犯其隱私?？蔀榱丝蛻舻馁Y金安全，就算受再大的委屈，我們也覺得值得。”貴州農(nóng)信一名網(wǎng)點(diǎn)人員說。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年以來，貴州農(nóng)信各網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)向各地公安機(jī)關(guān)報(bào)送異常線索涉及賬戶5044戶，堵截異常開戶103起，協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲涉詐案件31起，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉詐嫌疑人42人，有72家機(jī)構(gòu)受到公安機(jī)關(guān)來信表揚(yáng)。

展望：反詐防詐 任重且道遠(yuǎn)

通過開展一系列的防范舉措，貴州農(nóng)信在防范電信詐騙工作中取得了可喜成果。但是，伴隨電信詐騙手段的不斷翻新，反詐防詐工作任重而道遠(yuǎn)。下一步，貴州農(nóng)信將繼續(xù)加大反詐宣傳力度，創(chuàng)新宣傳方式，提高宣傳的針對性和實(shí)效性；不斷提升工作人員的反詐能力和業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防控；進(jìn)一步加強(qiáng)與各方的合作，完善多方聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，共同構(gòu)建起一道更加嚴(yán)密的反詐防線。

榕江農(nóng)信聯(lián)社開展金融宣傳

春節(jié)將至，大量外出務(wù)工人員返鄉(xiāng)，電信詐騙也進(jìn)入了高發(fā)期。日前，貴州農(nóng)信與貴州日報(bào)當(dāng)代融媒體集團(tuán)聯(lián)合打造了一款名為“保衛(wèi)錢袋子”的反詐小游戲，在輕松愉悅的通關(guān)游戲中，便可學(xué)到常用的反詐知識，提高防騙意識。每次通關(guān)，均有實(shí)時(shí)到賬的現(xiàn)金小紅包可領(lǐng)取。多次參與積累積分，還有機(jī)會(huì)獲取最終排名現(xiàn)金獎(jiǎng)項(xiàng)。

2025年，是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是全面深化改革推向縱深的關(guān)鍵之年。貴州農(nóng)信將一如既往，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，時(shí)刻牢記“國之大者”，服務(wù)省之大計(jì)，并在省委、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，聚焦主責(zé)主業(yè)，以更加有力、更加主動(dòng)、更加靠前的扎實(shí)舉措，肩負(fù)起助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的更大責(zé)任，激活深化農(nóng)信社改革的更大動(dòng)能，貢獻(xiàn)服務(wù)共同富裕的更大力量，當(dāng)好支農(nóng)支小主力軍、改革發(fā)展先行者，奮力建設(shè)有速度有溫度有深度的百姓銀行，為助力譜寫中國式現(xiàn)代化貴州篇章貢獻(xiàn)更多的農(nóng)信智慧和力量！

圖片來源  貴州農(nóng)信

通訊員 時(shí)杰 劉柳 龍兆瑩

貴州日報(bào)天眼新聞?dòng)浾?任勇 程姣

編輯 楊舒丞

二審 程姣

三審 王迪 周密